南通启动银行账户风险防控示范网点创建活动|南通发布

  20日,南通市银行账户风险防控示范网点创建活动正式启动,全市银行机构将通过全面加强自我管理、自我规范,进一步筑牢银行账户安全防线,切断通信网络诈骗、跨境赌博、洗钱等违法犯罪的资金通道,助力打赢防范系统性金融风险攻坚战。

  今年以来,在人民银行南通市中心支行的组织下,全市各银行共排查存量单位账户45万户,个人账户4916万户,排查收单商户37.86万户,对可疑账户和商户采取了管控和处置措施,对1058个出租出售银行卡人实施了金融惩戒,向公安机关移交线索15条,配合成功打击电诈案件5起。通过这次大排查,账户风险隐患基本得以排除。

  本次创建活动由南通市银行账户自律管理联席会和南通市银行卡业协会联合组织辖内各银行共同开展。启动仪式上,南通市银行账户自律管理联席会理事长单位、中国银行南通分行副行长虞晖解读创建活动方案;南通市公安局刑警支队副支队长徐浩介绍了电信诈骗案的手法、特点、发展趋势和南通市电信诈骗案情的基本情况,并建议各银行提高思想认识,建立健全机制,强化对学生、老人的反诈骗宣传。

  人民银行南通市中心支行副行长赵美华,对今年以来各银行账户风险整治取得的成果表示肯定,同时,她还指出了当前银行账户管理工作中存在的薄弱环节,分析了当前电信诈骗和跨境赌博的严峻形势。赵美华表示,各银行要严格落实账户管理主体责任,建立健全齐抓共管的账户风险防控体系,充分发挥技术作用强化账户全生命周期管理,加强协作形成打击出租出售账户合力,强化政策宣传及防诈骗教育,全方位筑牢账户安全防线,共同维护金融环境安全稳定。

热门排行