筑牢金融生态屏障 南通打击洗钱犯罪工作成效明显 | 南通发布

18日，市政府新闻办召开新闻发布会，通报全市打击洗钱犯罪情况。记者会上了解到，在人民银行南通市中心支行与公安、检察、法院等多部门联动下，全市反洗钱工作取得明显成效，在全省处于先进行列。去年以来，我市宣判洗钱案3起，其中，“孙某平”洗钱罪案成为江苏省内首例先于上游犯罪判决的洗钱案。

反洗钱作为重要的国际规则，在维护国家经济金融安全方面发挥着独特的、不可或缺的作用。近年来，人民银行南通市中心支行积极履行反洗钱行政主管单位职责，部署指导全辖金融机构完善内部控制机制、强化客户身份识别和尽职调查、完善洗钱风险管控机制等，建立起洗钱风险防御体系，筑牢洗钱风险防范的“第一道防线”。据了解，目前，全市共有反洗钱义务主体近200家，涉及银行、证券、期货、保险、支付等行业。

金融机构是洗钱犯罪活动的高发领域,也是反洗钱工作的前沿阵地。近年来，全市金融机构深入开展重点领域资金监测工作，加强对涉黑涉恶、电信诈骗、跨境网络赌博等非法资金活动的针对性监测。人民银行南通市中心支行加大对反洗钱调查和研判力度，全方位明晰洗钱犯罪参与者、涉案账户以及涉案资金的来龙去脉，强化对案件交易过程及涉案人员关系的梳理研究，快速固定证据线索。2018年以来，全市共接收金融机构报送的重点可疑交易报告382份，经分析筛选后，先后开展反洗钱调查15次，向公安等司法机关移送线索52份，为司法机关打击洗钱及其上游犯罪提供有力支持。

为适应反洗钱工作的新形势和新要求，2019年，我市建立完善“三反”工作联席会议制度，首批10家成员单位各司其职、通力协作。2020年，人民银行南通市中心支行、市公安局、市检察院、市中级法院、市国家安全局、市海关缉私局等机构协调联动，在全市范围内开展“打击洗钱犯罪专项行动”，查处一批典型洗钱案件，进一步打击、震慑洗钱犯罪。2018年以来，人民银行南通市中心支行共协助司法机关开展调查155次，协助破案13起、行政查处2起，初步形成了预防、监测、侦查、打击的工作闭环。

此外，人民银行南通市中心支行还不断强化与财政局、司法局、工商局、金融监管局等部门的合作，丰富监管措施，明确责任义务，推动会计师事务所、律师事务所、公证机构等特定非金融机构反洗钱履职。