为境外犯罪集团洗钱，1个月资金流水1个亿！66人“黑灰产”团伙在通覆灭 | 南通发布

　　利用办理的大量银行卡，一群见不得光的不法分子专门为境外赌博、电信网络诈骗集团提供境内“洗钱”服务，成为犯罪“帮凶”。6月10日，崇川警方雷霆出击，在市区成功摧毁这一“黑灰产”团伙，抓获66名违法犯罪嫌疑人。短短一个月时间，该团伙的账户资金流水高达1亿元。

　　本月初，崇川警方在工作中获悉，辖区有人使用银行卡为境外赌博和电信网络诈骗团伙进行转账、收款。通过深挖追查，一个以林某为首的“洗钱”团伙逐渐“浮出水面”。林某，今年30多岁，福建人，早年与境外犯罪集团联系密切。警方调查发现，今年5月，林某从福建老家组织一帮亲朋好友来到南通，他们接受境外赌博、电信网络诈骗团伙委托，根据对方要求，利用自己办理的银行卡将团伙赃款打入指定账户，帮助洗钱、转赃。

　　随着调查深入，抓捕时机逐渐成熟。6月10日凌晨，崇川警方展开收网行动，在市区多个小区成功抓获嫌疑人66名，一举摧毁这一“黑灰产”团伙，现场查扣银行卡450余张、手机120余部、电脑40余台、U盾150多个以及现金12万余元。

　　“团伙成员被分为七八个小组，每人入组的前提是办理3至5张银行卡。”参与案件办理的崇川公安分局刑警大队民警卞睿君介绍，境外赌博、诈骗集团将钱款打给林某后，林某安排手下人员将钱打入指定账户。“这些钱款有的是打给赌客的结算资金，有的是帮助转移的电信网络诈骗赃款，都是使用林某团伙成员自己办理的银行卡账户进行打款，从而帮助境外犯罪集团掩人耳目，逃避打击。”

　　警方发现，林某将手下人员安排在市区多个出租屋进行转账操作，包吃包住。对于团伙成员办理的银行卡，林某每月支付2000元至3000元的使用租金。团伙成员每工作一天，还可拿到300元至350元的工资。林某的收益则来自客户给予的转账提成，根据转账资金量，每万元大约30元至40元。钱来得容易，也让林某大手大脚。在通期间，他租住别墅，生活奢靡。

　　初步统计，在通短短一个月时间，该团伙账户的资金流水高达1亿元。目前，团伙44名成员已被采取刑事强制措施，其中9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑拘，案件正在进一步办理中。